新凤鸣集团股份母公司 关于以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书

p>（四）买断母日本公司日本公司的商品价格

买断母日本公司日本公司的商品价格为不至少韩圆18.00元/股（含18.00元/股），完全一致买断商品价格由日本公司执委会在买断全面实施期间转化日本公司普通股商品价格、业绩和自营状况相符。如日本公司在买断母日本公司日本公司期内内全面实施了送股、资本公积金转增股份、银行存款分红、套现及等其他除权除息关系人，自净值除权、除息一经，按照之以前国集团监督管理委员会（表列出原称“之以前国证监会”）及广州集团现金所的无关明确规定可视调整买断母日本公司日本公司商品价格下限。

（五）买断母日本公司日本公司的财力折合及使用量

买断财力折合：不低于韩圆1.50亿元，不至少韩圆3.00亿元。

买断母日本公司日本公司的使用量：在买断商品价格下限18.00元/股状况下，按不至少韩圆3.00亿元的买断欠款下限估测，届时买断母日本公司日本公司使用量大约为16,666,666股，大约占总日本公司集团的1.09%；按不低于韩圆1.50亿元的买断欠款下限估测，届时买断母日本公司日本公司使用量大约为8,333,333股，大约占总日本公司集团的0.54%。完全一致买断母日本公司日本公司的使用量以买断再行或买断全面实施期内终止时日本公司的实际上买断母日本公司日本公司使用量为准。

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（六）买断母日本公司日本公司的财力来源

本次买断母日本公司日本公司的财力来源为日本公司自有财力。

（七）买断母日本公司日本公司的期内

买断期内为自执委会表决通过买断母日本公司日本公司原先一经12个月末内，如果触及表列出状况，则买断期内原定终止：

1、在买断期内内买断财力使用欠款超过最低限额，则买断原先即全面实施再行，亦即买断期内自该日起原定终止。

2、如日本公司执委会同意延后本次买断原先，则买断期内自执委会草案延后本次买断原先一经原定终止。日本公司将根据执委会草案，在买断期内内根据零售商状况择机作出买断执行者并给以全面实施。

日本公司不得在下列期间内买断日本公司普通股：

1、日本公司定期统计数据或业绩快报新闻稿以前10个现金日内；

2、自或许对本日本公司普通股现金商品价格消除根本性影响的根本性关系人频发之日或者在执行者过程之以前，至应曝光后2个现金日内；

3、之以前国证监会及广州集团现金所明确规定的其他状况下。

买断原先全面实施期间，如日本公司普通股因筹划根本性关系人连续停牌10个现金日以上，日本公司将在普通股退市后对买断原先推延全面实施并立即曝光。

（八）对管理层核发本次买断无关事项的完全一致特许

为提高本次买断母日本公司日本公司无关素质，必需本次买断母日本公司日本公司顺利全面实施，日本公司执委会特许日本公司管理层在规章的明确规定在世界上，按照维护日本公司及股份共同利益的应以，全权核发本次买断母日本公司日本公司无关事项，特许细节及范围包括但不限于：

1、设立买断特别设计集团银行帐户及核发其他无关政府部门；

2、在买断期内内择机买断母日本公司日本公司，包括买断母日本公司日本公司的完全一致时间、商品价格和使用量等；

3、核发无关报批事项，包括但不限于剪辑、修改、特许、进行谈判、制订与本次买断母日本公司日本公司无关的所有必要的PDF、报价、条款等；

4、如查处对于买断母日本公司日本公司的政策频发变化或零售商状况频发变化，除涉及有关司法、法律及《日本公司章程》明确规定不能由执委会或股份大会重新表决的关系人皆，特许日本公司管理层对本次买断母日本公司日本公司的完全一致原先等无关关系人展开可视调整；

5、依据有关明确规定（即适用的司法、法律、查处的有关明确规定），核发其他以上虽未列明但为本次母日本公司日本公司买断所不能的事项。

上述特许自日本公司执委会表决通过本次买断原先一经至上述特许关系人核发再行之日止。

（九）届时买断后日本公司大股份结构的改变状况

按照本次买断欠款不至少韩圆3.00亿元，买断商品价格下限18.00元/股展开估测，买断使用量大约为16,666,666股，买断母日本公司日本公司人口比例大约占总本日本公司集团的1.09%，假设本次买断母日本公司日本公司的工作人员持股原先全部给以追踪，届时日本公司大股份结构的改变状况如下：

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注：上述集团1,529,569,306股不包含2022年1月末1日便可转债转股的母日本公司日本公司使用量300股。

（十）本次买断有关草案的有效期

日本公司执委会表决通过本次买断原原先一经至上述特许关系人核发再行之日止。

三、本次买断母日本公司日本公司对日本公司自营、财务状况及预见根本性工业发展影响和维持普通股地位等状况的分析

根据本次买断原先，买断财力将在买断期内内择机缴交，具有一定张力。截至2021年9月末30日，日本公司总额358.40亿元，归属于普通股日本公司股份的净资产161.07亿元，流动资产为104.45亿元。按照本次买断财力下限3.00亿元估测，分别占总以上基准的0.84%、1.86%、2.87%。根据日本公司自营及预见工业发展规划，日本公司指出韩圆3.00亿元下限母日本公司日本公司买断欠款，才会对日本公司的自营、财务状况和预见工业发展消除根本性影响，日本公司有潜能缴交买断价款。

买断后日本公司的大股份分布状况不符普通股日本公司的状况，才会影响日本公司的普通股地位。

四、独立总经理关于本次买断母日本公司日本公司原先检查和性、必要性、可行性等无关关系人的意见

1、日本公司本次买断母日本公司日本公司的原原先不符《之以前华人民共和国日本公司法》、《之以前华人民共和国集团法》等规章的明确规定，执委会草案表决程序不符规章和《日本公司章程》的无关明确规定。

2、日本公司本次买断母日本公司日本公司的全面实施，有效地维护日本公司和股份共同利益，有效地成立健全日本公司长效激励机制，适当调动日本公司工作人员的适时，有效地促进日本公司保健可过后工业发展，日本公司本次母日本公司日本公司买断具有必要性。

3、日本公司白鱼用于本次买断的财力来源为自有财力，本次买断才会对日本公司自营、财务状况和预见工业发展消除根本性影响，才会加剧日本公司的大股份分布不不符普通股状况，本次买断母日本公司日本公司原先可行。

4、本次买断以之皆广告投放现金平台全面实施，不不存在损害日本公司及全体股份，特别是之以前小股份共同利益的状况下。

综上，我们指出日本公司本次买断母日本公司日本公司原先合法检查和，具备可行性和必要性，不符日本公司和全体股份的共同利益，同意本次买断母日本公司日本公司关系人。

五、日本公司母日本公司股份、实际上操控人及其完全一致秘密行动人、总经理、理事、Senior管理者在执委会这两项买断母日本公司日本公司草案以前六个月末内有否典当日本公司母日本公司日本公司，有否与本次买断原先不存在共同偏袒、有否不存在骗局现金及零售商利用的状况及概述

日本公司母日本公司股份、实际上操控人及其完全一致秘密行动人、总经理、理事、Senior管理者在执委会这两项买断母日本公司日本公司草案以前六个月末不不存在典当本日本公司母日本公司日本公司的行为，与本次买断原先不不存在共同偏袒，不不存在单独或者与他人联合展开骗局现金及零售商利用的行为。

六、普通股日本公司向母日本公司股份、实际上操控人及其完全一致秘密行动人、总经理、理事、Senior管理者问询预见3个月末、预见6个月末等有否不存在九家原先的完全一致状况

本日本公司已分别向日本公司总经理、理事、Senior管理者发出问询函并获得回复：截至2022年3月末7日，日本公司全体总经理、理事、Senior管理者于预见3个月末、预见6个月末不不存在九家本日本公司母日本公司日本公司的原先。截至2022年3月末7日，母日本公司股份、实际上操控人及其完全一致秘密行动人预见3个月末、预见6个月末不不存在九家日本公司普通股的原先。若预见白鱼全面实施普通股九家原先，日本公司将按无关明确规定立即遵守反馈曝光履行。

七、买断母日本公司日本公司后应准予或者使用权的无关安排

本次买断母日本公司日本公司白鱼用于全面实施工作人员持股原先。日本公司将按照无关规章的明确规定展开母日本公司日本公司使用权。日本公司如得以在母日本公司日本公司买断完成便36个月末内展开使用权，则买断母日本公司日本公司将全部给以准予。

八、日本公司防范触犯债权人共同利益的无关安排

若频发准予状况下，日本公司将依照《日本公司法》等无关明确规定，遵守通告债权人等法定程序，适当保障债权人的合法权益。

九、买断法务部当铺状况

根据无关明确规定，日本公司已在之以前国集团登记本金有限责任日本公司广州分日本公司当铺了母日本公司日本公司买断特别设计银行帐户，特别设计银行帐户状况如下：

拥有人人名称：新玉鸣集团母日本公司日本公司有限日本公司买断特别设计集团银行帐户

集团银行帐户号码：B883274649

十、买断原先的连续性或许性

1、本次买断经过执委会表决通过后，尚不存在因日本公司普通股商品价格过后超出买断原先曝光的商品价格区间，加剧买断全面实施受阻的或许性。

2、本次买断不存在因对本日本公司普通股现金商品价格消除根本性影响的根本性关系人频发或日本公司执委会同意延后本次买断原先等将加剧本原先受阻的关系人频发的或许性。

3、买断母日本公司日本公司白鱼用于工作人员持股原先，或许面临因得以经日本公司执委会和股份大会等执行者机构表决通过、参与实例放弃认购母日本公司日本公司等原因，加剧已买断普通股难以全部授出的或许性。

本次买断关系人若频发根本性变化，日本公司将立即曝光可视进展新闻稿。请广大海皆按揭理性海皆投资，注意海皆投资或许性。

据知新闻稿。

新玉鸣集团母日本公司日本公司有限日本公司执委会

2022年3月末9日

普通股文档：603225 普通股原称：新玉鸣 新闻稿英文字母：2022-028

转债文档：113623 转债原称：玉21转债

新玉鸣集团母日本公司日本公司有限日本公司

关于实际上操控人一小母日本公司日本公司

冻结质押的新闻稿

本日本公司执委会及全体总经理必需本新闻稿细节不不存在任何虚假记载、误导性陈述或者根本性附注，并对其细节的合理性、准确性和可用性承担个别及连带责任。

重要细节高亮：

● 新玉鸣集团母日本公司日本公司有限日本公司（表列出原称“日本公司”）实际上操控人庄奎龙已故拥有人日本公司的母日本公司日本公司数目为337,521,813股，占总日本公司集团人口比例为22.07%。庄奎龙已故本次冻结质押母日本公司日本公司使用量为13,100,000股，占总都将持母日本公司日本公司人口比例为3.88%，占总日本公司集团人口比例为0.86%。本次冻结质押后，庄奎龙已故一共质押母日本公司日本公司使用量为61,800,000股，占总都将持母日本公司日本公司人口比例为18.31%，占总日本公司集团人口比例为4.04%。

● 庄奎龙已故及其完全一致秘密行动人新玉鸣母日本公司集团有限日本公司（表列出原称“新玉鸣母日本公司”）、桐乡市之以前聚海皆投资有限日本公司（表列出原称“之以前聚海皆投资”）、屈玉琪女士、桐乡市尚聚海皆投资有限日本公司（表列出原称“尚聚海皆投资”）、桐乡市诚聚海皆投资有限日本公司（表列出原称“诚聚海皆投资”）合计拥有人日本公司的母日本公司日本公司数目为881,434,151股，占总日本公司集团的人口比例为57.63%。本次一小母日本公司日本公司冻结质押后，庄奎龙已故及其完全一致秘密行动人拥有人日本公司母日本公司日本公司一共质押使用量为118,400,000股，占总其持股使用量的人口比例为13.43%，占总日本公司集团的人口比例为7.74%。

● 新闻稿之以前所涉及的日本公司集团大多按近期集团1,529,569,606股算出。

一、本次母日本公司日本公司冻结质押状况

日本公司于2022年3月末8日收到实际上操控人庄奎龙已故通告，获悉都将拥有人的本日本公司的一小母日本公司日本公司冻结质押，完全一致状况如下：

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本次冻结质押母日本公司日本公司根据股份自身不能，暂无在此便质押原先。预见如有变化，日本公司将根据实际上状况立即遵守反馈曝光履行。

二、实际上操控人及其完全一致秘密行动人一共质押母日本公司日本公司状况

截至本新闻稿曝光日,日本公司实际上操控人庄奎龙已故及其完全一致秘密行动人的一共质押母日本公司日本公司状况如下：

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日本公司将过后关注实际上操控人庄奎龙已故及其完全一致秘密行动人所持日本公司普通股的质押状况，恰当遵守无关明确规定，立即遵守反馈曝光履行。

据知新闻稿。

新玉鸣集团母日本公司日本公司有限日本公司执委会

2022年3月末9日

普通股文档：603225 普通股原称：新玉鸣 新闻稿英文字母：2022-027

转债文档：113623 转债原称：玉21转债

新玉鸣集团母日本公司日本公司有限日本公司

关于首次买断日本公司母日本公司日本公司的新闻稿

本日本公司执委会及全体总经理必需本新闻稿细节不不存在任何虚假记载、误导性陈述或者根本性附注，并对其细节的合理性、准确性和可用性承担个别及连带责任。

新玉鸣集团母日本公司日本公司有限日本公司（表列出原称“日本公司”或“新玉鸣”）于2022年3月末7日召开的第五届执委会第二十二次草案表决通过了《关于以之皆广告投放现金平台买断母日本公司日本公司的原原先的议案》。同意日本公司使用自有财力以之皆广告投放现金平台买断日本公司母日本公司日本公司，买断财力折合不低于韩圆1.50亿元，不至少韩圆3.00亿元；买断商品价格为不至少韩圆18.00元/股（含18.00元/股）；买断期内为日本公司自执委会表决通过一经12个月末内。完全一致细节详见日本公司在广州集团现金所网站（www.sse.com.cn）及日本公司指定反馈曝光报导《广州集团报》《集团时报》上曝光的《关于以之皆广告投放现金平台买断母日本公司日本公司的原原先新闻稿》（新闻稿英文字母：2022-025）、《关于以之皆广告投放现金平台买断母日本公司日本公司的买断统计数据书》（新闻稿英文字母：2022-026）。

2022年3月末8日，日本公司全面实施了首次买断，根据无关明确规定，现将全面实施状况新闻稿如下：日本公司通过之皆广告投放现金平台首次买断母日本公司日本公司使用量798,100股，占总日本公司集团的0.05%，买入的最低商品价格12.10元/股，买入的最低商品价格12.35元/股，缴交的欠款9,788,945.00元，本次买断不符无关司法、法律的明确规定及日本公司买断原先的要求。

日本公司将恰当按照无关明确规定全面实施母日本公司日本公司买断并立即遵守反馈曝光履行。敬请广大海皆按揭注意海皆投资或许性。

据知新闻稿。

新玉鸣集团母日本公司日本公司有限日本公司执委会

2022年3月末9日

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