浙江嘉化能源化工股份母公司 关于控股股东非公开发行 可交换债券摘牌完成暨 部分股份拟解除质押的提示性公告

>证券市场预定义：600273 股市又称：嘉化能源 S：2022-053

余姚嘉化能源工业作价有限美国公司

第九届总经理会第十九次联席会议决议核定

本美国公司总经理会及全体总经理保证本核定细节不共存任何虚假历史文献、虚假陈述或者关键附唯，并对其细节的不可否认、准确性和持续性肩负肩负责任。

一、总经理会联席会议召开大会停滞性

余姚嘉化能源工业作价有限美国公司（此表又称“美国公司”或“嘉化能源”）第九届总经理会第十九次联席会议通报于2022年7月初22日以收件手段发出，联席会议于2022年7月初26日晚上10:00时在美国公司之江区之江西端槜李路嘉南美地1号楼29层接待室以现场和通讯相结合的手段召开大会。出席联席会议的总经理应到9人，实到9人，本次联席会议由美国公司总经理长韩建红外孙女主持，美国公司全体副会长及高级别管理人员参会了本次联席会议。本次总经理会联席会议的商议、召开大会相符具体实施立法者、法规和《美国公司章程》的规定，联席会议决议实质上有效。

二、总经理会联席会议审议停滞性

（一）审议通过了《关于新的分设的子公司孙美国公司的动议》

为前进美国公司氢能业务范围向产业下游发展，美国公司的子公司子美国公司余姚嘉单质能新的材料有限美国公司拟出资人民币20,000万元，在金华金义新的区（金东区）创分设的子公司其下属美国公司余姚嘉单质禀新的材料有限美国公司（暂定名，终究以工商部门核定并不相同），负责前进美国公司氢能产业的相连，主要包括气体禀能、气体发电、其他禀能等新的能源应用涉及业务范围（的业务范围终究以工商部门核定并不相同）。

表决结果：9票坚决，0票赞同，0票弃权。

理应核定。

余姚嘉化能源工业作价有限美国公司总经理会

2022年7月初27日

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