江苏东方盛虹股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议该委员会公告

银行时报》《华北地四区银行报》《汉口银行报》及巨潮交流模拟器（）上揭露。

三、送交邮件

1、经与才会常务顾却说签字并盖常务顾却说才会印章的常务顾却说才会决议案；

2、单一常务顾却说却说前公认及单一赞同；

3、单一银行、记名机构核查赞同。

实为日前。

盐城东向方盛虹控股公司控股公司有限的公司

顾 却说 才会

2022年7年末27日

普通股code：000301 普通股全名：东向方盛虹 日前电话号码：2022-102

票据code：127030 票据全名：盛虹转债

票据code：114578 票据全名：19盛虹G1

盐城东向方盛虹控股公司控股公司有限的公司

关于香港）有限公司间公司及关连性方为的公司

备有货款暨关连性报价的日前

本的公司及常务顾却说才会同一天情况下讯息揭露的段落普通人、精准、比较简单，并未能盗用可考、误导辩解或灾难性值得注意。

一、关连性报价说明了

1、盐城东向方盛虹控股公司控股公司有限的公司（一般而言全名“的公司”或“东向方盛虹”）于2022年7年末26日在盛泽镇与盛虹（泰州）母公司控股公司有限的公司（一般而言全名“盛虹泰州”）、盐城盛虹新胶合板控股公司控股公司有限的公司（一般而言全名“盛虹新胶合板”）协定《货款双方达成协议》。的公司为做到其发展所需，减低资金不足政府机构效率，向盛虹泰州、盛虹新胶合板一共申请保证金度不高达总额30亿元的货款。货款商品价格按照的产品化前提，根据货款仅仅用作短时间，参闻三方值得一提的是本金商品价格高水平，经三方商谈具体，货款期满为三年。本次货款不所需的公司备有任何方式的赎回。本双方达成协议为2021年1年末15日的公司2021年第一次临时投支视之为票表决院才会通过之《货款双方达成协议》之调一整，本双方达成协议废止后，上次《货款双方达成协议》终止。

2、盛虹新胶合板为的公司香港）有限公司间公司，盛虹泰州为的公司仅仅压制人压制的大企业，根据《华北地四区证录事才会普通股银行交易所原则上》明文规定，本次报价组成的公司的关连性报价。

3、的公司于2022年7年末26日开才会讨论第八届常务顾却说才会第五十四次小组才会议，小组才会议院才会通过了《关于香港）有限公司间公司及关连性方为的公司备有货款暨关连性报价的修正案》，关连性常务顾却说缪汉根老友无视本次修正案，全体非关连性常务顾却说一致通过该修正案。的公司单一常务顾却说对本却说项透过却说前公认并出版了表示达成协议的单一赞同。

此项关连性报价嗣后给予投支视之为票表决的准许，与该关连性报价有利害父子关系由的关连性人将无视修正案。

4、本次关连性报价不组成《银行交易所的公司灾难性母公司政府机构自行》明文规定的灾难性母公司，不所需经过有关政府机构准许。

二、关连性方前提情况下

（一）盐城盛虹新胶合板控股公司控股公司有限的公司

1、前提情况下

盛虹新胶合板成立于2002年12年末31日，法人都是人：缪汉根，为统一社才会变迁信贷code：91320000744810452Y，住所：泰州富阳四区盛泽建筑业新胶合板示范园，类别：控股公司控股公司有限的公司（台港澳与境内出资、未能银行交易所），注册资本：299274.1122万元总额，专营范围：印染新技术的技术开发；从却说机器设备的杂货、手续费代理（拍卖除之外）及报关该公司；恒生注资；股份注资；大企业政府机构建议；建筑业提炼、丝绸的销售。（应需有准许的单项，经相当多政府机构准许后即可积极开展专营大型活动）特许单项：凶险无机添加剂专营（应需有准许的单项，经相当多政府机构准许后即可积极开展专营大型活动，完全一致专营单项以备案结果起算）一般单项：石油丝绸的销售（不另有凶险无机添加剂）；润滑油的销售；仅供无机化学产品的销售（不另有凶险无机添加剂）；塑料丝绸的销售；制品的销售（不另有特许类制品）；中的石化杂货（不另有凶险无机添加剂）；橡胶丝绸的销售；合成胶合板的销售；金属胶合板的销售；东向尼·艾欧密的销售；建筑胶合板的销售；原材料及丝绸的销售（除应需有准许的单项之外，凭开具应自律积极开展专营大型活动）

主要间公司：盐城盛虹新胶合板母公司控股公司有限的公司拥有人其69.77%股份，仅仅压制人为缪汉根、郑白云夫妇。

2、主要财务数据

上半年2021年12年末31日，盛虹新胶合板经合规的存款保证金1,365.20亿元，净存款314.05亿元，2021年度中国工商银行750.82亿元，净利润49.38亿元。上半年2022年3年末31日，盛虹新胶合板无权合规的净存款298.42亿元。

3、与银行交易所的公司的父子关系由

盛虹新胶合板系由的公司香港）有限公司间公司，根据《华北地四区证录事才会普通股银行交易所原则上》的明文规定，盛虹新胶合板为银行交易所的公司的关连性不动产。

4、是未必唯独被执行人：未必

（二）盛虹（泰州）母公司控股公司有限的公司

1、前提情况下

盛虹泰州成立于2013年03年末25日，法人都是人：缪汉根，为统一社才会变迁信贷code：91320509064536293E，住所：华北地四区(盐城)自由贸易高新四区泰州片四区泰州工业园四区泰州路东向409号泰州该协才会金融中的心1幢5205室，类别：独资企业的公司(排他注资或香港）有限公司)，注册资本：452140万元一整，专营范围：恒生注资；丝绸、建筑业提炼的销售；丝绸技术开发；广告设计；工程建设设计；原材料杂货；自营和代理各类商品及新技术的报关该公司（国家限定大企业专营或禁止报关的商品和新技术除之外）。（应需有准许的单项，经相当多政府机构准许后即可积极开展专营大型活动）特许单项：凶险无机添加剂专营（应需有准许的单项，经相当多政府机构准许后即可积极开展专营大型活动，完全一致专营单项以备案结果起算）一般单项：中的石化杂货（不另有凶险无机添加剂）；橡胶丝绸的销售；合成胶合板的销售；金属胶合板的销售；东向尼·艾欧密的销售；建筑胶合板的销售；服装生产；服装服饰杂货；服装辅料的销售；石油丝绸的销售（不另有凶险无机添加剂）；润滑油的销售；仅供无机化学产品的销售（不另有凶险无机添加剂）；塑料丝绸的销售；制品的销售（不另有特许类制品）（除应需有准许的单项之外，凭开具应自律积极开展专营大型活动）

主要间公司：盛虹香港）有限公司母公司控股公司有限的公司拥有人盛虹泰州62.33%股份，仅仅压制人为缪汉根、郑白云夫妇。

2、主要财务数据

上半年2021年12年末31日，盛虹泰州无权合规的存款保证金1,498.66亿元，净存款 380.23亿元，2021年度中国工商银行1,216.04亿元，净利润56.07亿元。上半年2022年3年末31日，盛虹泰州无权合规的净存款340.07亿元。

3、与银行交易所的公司的父子关系由

盛虹泰州系由的公司仅仅压制人压制的大企业，通过盐城盛虹新胶合板母公司控股公司有限的公司间接压制盛虹新胶合板，根据《华北地四区证录事才会普通股银行交易所原则上》的明文规定，盛虹泰州为银行交易所的公司的关连性不动产。

4、是未必唯独被执行人：未必

三、关连性报价依此前提情况下

本次关连性报价依此为的公司香港）有限公司间公司盛虹新胶合板及关连性方盛虹泰州为的公司一共备有保证金度不高达总额30亿元的有息货款。

四、关连性报价的结算政策及结算依据

本次货款系由报价三方自愿商谈的结果，货款商品价格按照的产品化前提，根据货款仅仅用作短时间，参闻盛虹新胶合板、盛虹泰州及的公司值得一提的是本金商品价格高水平，经三方商谈具体，不所需的公司备有任何方式赎回，不依靠于其他双方达成协议要求。

五、关连性报价双方达成协议的主要段落

1、货款用途：用于必需流动资金不足。

2、货款保证金：盛虹泰州、盛虹新胶合板一共备有的货款保证金度不高达总额叁拾亿元一整，的公司可以根据仅仅专营情况下在货款须在及货款保证金范围内连续、循环用作。

3、货款期满：三年，自本双方达成协议废止后计算。

4、货款商品价格：按照的产品化前提，根据货款仅仅用作短时间，参闻三方值得一提的是本金商品价格高水平，经三方商谈具体。

5、欠款模式：的公司可以根据自身仅仅资金不足情况下提前欠款。货款借贷按照的公司仅仅货款保证金、仅仅货款天数及货款商品价格计算，利随本清。

6、赎回模式：本次货款不所需的公司备有任何方式的赎回。

7、双方达成协议的废止：双方达成协议需盛虹新胶合板、盛虹泰州及的公司三方盖公章，并经的公司投支视之为票表决决议案通过后废止。

六、关连性报价目的和冲击

的公司为做到其发展所需，减低资金不足政府机构效率，向的公司香港）有限公司间公司盛虹新胶合板及关连性方盛虹泰州申请货款，盛虹新胶合板、盛虹泰州达成协议为的公司备有货款，说明了了香港）有限公司间公司及关连性方对的公司该公司其发展的支视之为，有利的公司改建信贷资金不足的来源，减低资金不足的政府机构效率。的公司向盛虹新胶合板、盛虹泰州货款，遵循的产品化前提，参闻盛虹新胶合板、盛虹泰州及的公司值得一提的是本金商品价格高水平，商谈具体货款商品价格，报价结算应有，不依靠于伤害的公司及其他间公司合法公共利益的情形。上述关连性报价对的公司的该大企业、专营实践中的及单一性未能组成灾难性冲击，的公司也并未能对关连性方组成依靠。

七、与该关连性人上半年已愈演愈烈的各类关连性报价情况下

当年年初至揭露日与该关连性人（包另有受同一大体上压制）上半年已愈演愈烈的各类关连性报价的总保证金2.73亿元，以外已履行了应该的备案计算机系由统。

本双方达成协议废止后，的公司及其香港）有限公司子的公司向关连性方货款保证金度不高达总额35亿元一整，截至揭露日的公司向关连性方货款余额为0.23亿元。

八、单一常务顾却说却说前公认和单一赞同

的公司单一常务顾却说对香港）有限公司间公司及关连性方为的公司备有货款暨关连性报价却说项透过却说前公认并出版了表示达成协议的单一赞同，主要段落如下：

1、本次小组才会议的开才会、开才会讨论及相当多修正案的院才会、修正案计算机系由统以外符合标准相当多法令、行政机构法令法规和《的公司章程》的明文规定。

2、的公司常务顾却说才会在院才会关连性报价却说项时，关连性常务顾却说无视修正案，全体非关连性常务顾却说一致通过此项修正案。

3、本次关连性报价符合标准的公司其发展所需，有利的公司改建信贷资金不足的来源，减低资金不足政府机构效率，促进大企业健康视之为续其发展；本次关连性报价遵循公平、公正、应有的前提；该关连性报价却说项不能对的公司单一性产生冲击，的公司不能对关连性方组成依靠，不依靠于伤害的公司及间公司相当多是中的小间公司公共利益的情形。

我们达成协议香港）有限公司间公司及关连性方为的公司备有货款暨关连性报价却说项，并将修正案提交投支视之为票表决院才会。

九、单一银行、记名机构核查赞同

经核查，单一银行、记名机构认为：东向方盛虹香港）有限公司间公司及关连性方为的公司备有货款暨关连性报价却说项已经第八届常务顾却说才会第五十四次小组才会议院才会通过，关连性常务顾却说无视修正案，单一常务顾却说对该却说项透过了却说前公认并出版了单一赞同，院才会计算机系由统符合标准《华北地四区证录事才会普通股银行交易所原则上》《华北地四区证录事才会银行交易所的公司自律录事管须要第1号即刻平板银行交易所的公司规范运作》等邮件的要求和《盐城东向方盛虹控股公司控股公司有限的公司章程》的明文规定。同时，根据相当多法令、法令法规及《盐城东向方盛虹控股公司控股公司有限的公司章程》的明文规定，此项关连性报价嗣后给予投支视之为票表决的准许。

综上，单一银行、记名机构对东向方盛虹香港）有限公司间公司及关连性方为的公司备有货款暨关连性报价却说项一致同意。

十、送交邮件

1、的公司八届五十四次常务顾却说才会决议案；

2、的公司八届三十一次录事却说才会决议案；

3、的公司单一常务顾却说却说前公认及单一赞同；

4、单一银行、记名机构核查赞同。

实为日前。

盐城东向方盛虹控股公司控股公司有限的公司

顾 却说 才会

2022年7年末27日

普通股code：000301 普通股全名：东向方盛虹 日前电话号码：2022-103

票据code：127030 票据全名：盛虹转债

票据code：114578 票据全名：19盛虹G1

盐城东向方盛虹控股公司控股公司有限的公司

关于开才会讨论2022年

第六次临时投支视之为票表决的接到

本的公司及常务顾却说才会同一天情况下讯息揭露的段落普通人、精准、比较简单，并未能盗用可考、误导辩解或灾难性值得注意。

一、开才会讨论小组才会议的前提情况下

1、投支视之为票表决届次。本次投支视之为票表决是的公司2022年第六次临时投支视之为票表决。

2、投支视之为票表决的开才会人。本次投支视之为票表决是由的公司常务顾却说才会开才会的。本的公司于2022年7年末26日开才会讨论第八届常务顾却说才会第五十四次小组才会议，小组才会议要求于2022年8年末11日开才会讨论的公司2022年第六次临时投支视之为票表决。

3、小组才会议开才会讨论的合法、合规性。本次投支视之为票表决由的公司常务顾却说才会开才会，小组才会议的开才会讨论符合标准有关法令、行政机构法令法规、政府机构规章、规范性邮件和的公司章程的明文规定。本次投支视之为票表决的开才会讨论不用相当多政府机构准许或履行应该计算机系由统。

4、小组才会议开才会讨论迟于和短时间：

（1）现场小组才会议：2022年8年末11日（周日）傍晚 14：30 开始。

（2）网上投支视之为票要求：通过私人公司透过网上投支视之为票要求的短时间为：2022年8年末11日9：15至9：25，9：30至11：30，13：00至15：00；通过网上投支视之为票要求系由统投支视之为票要求的完全一致短时间为：2022年8年末11日中的午9：15至傍晚15：00 期间的也就是说短时间。

5、小组才会议模式：本次投支视之为票表决所转用的修正案模式是现场修正案与网上投支视之为票要求相结合的模式。

（1）现场修正案：间公司本人闭幕现场小组才会议或者通过特许权信函责利他人闭幕现场小组才会议。

（2）网上投支视之为票要求：

的公司将通过华北地四区证录事才会私人公司和网上投支视之为票要求系由统（）向全体间公司备有网上方式的投支视之为票要求模拟器，间公司可以在上述网上投支视之为票要求短时间内通过上述系由统行使修正案权。

的公司间公司才会选择现场投支视之为票要求和网上投支视之为票要求中的的一种修正案模式，修正案结果以第一次适当投支视之为票要求结果起算。

6、小组才会议股份注册日：2022年8年末5日（星期二）

7、闭幕实例：

（1）在股份注册日拥有人的公司控股公司的间公司。

于2022年8年末5日（股份注册日）傍晚入市时在华北地四区银行注册结算独资企业的公司广州分的公司注册在册的的公司全体间公司以外无权闭幕投支视之为票表决，并可以以书面方式责利中介闭幕小组才会议和举办修正案，该间公司中介不能是本的公司间公司（《特许权信函》闻可选2）。

（2）的公司常务顾却说、录事却说和高级别政府机构人员。

（3）的公司聘请的律师。

8、小组才会议地点：盐城省泰州市富阳四区盛泽镇的产品东向路73号，的公司小组才会议厅。

二、小组才会议院才会却说项

（一）修正案编码：

■

（二）揭露情况下：

修正案的完全一致段落已同时在《银行时报》《华北地四区银行报》《汉口银行报》及巨潮交流模拟器（）上揭露。

（三）相当多强调却说项：

1、上述修正案以外对中的小注资者之外计支视之为票并揭露。

2、修正案1为关连性报价却说项，关连性间公司盐城盛虹新胶合板控股公司控股公司有限的公司、盛虹（泰州）母公司控股公司有限的公司、盛虹石化母公司控股公司有限的公司、烟台博虹恒生控股公司有限的公司以及郑白云、郑红娴、郑敏娴三人将对该项修正案无视修正案。

3、修正案2为相当多决修正案，需有闭幕小组才会议的间公司所视之为修正案权的三分之二以上通过。

三、小组才会议注册方法

1、注册手续：

（1）闭幕小组才会议的自已间公司需视之为本人通行证、间公司账户卡和适当视之为股本票（责利闭幕者视之为特许权信函及本人通行证）受理注册手续；

（2）闭幕小组才会议的不动产间公司为间公司其单位法人都是人的，需视之为本人通行证、法人都是人证明文件及适当视之为股本票，受理注册手续；责利中介闭幕小组才会议的，中介需视之为本人通行证、法人都是人特地协定协议的特许权信函及适当视之为股本票，受理注册手续；

（3）时才间公司可视上网或信函模式注册。

2、注册短时间：2022年8年末9日（星期二），中的午9:00－11:00，傍晚14:00－16:00。

3、注册地点：盐城省泰州市富阳四区盛泽镇的产品东向路73号，的公司常务顾却说才会私人秘书办公室。

4、注意却说项：闭幕小组才会议的间公司及间公司中介请携带相当多居民身份证副本到场。

5、小组才会议联系由模式：

才会务常设联系由人：范佳健，电话电话号码：0512一63573480，上网电话号码：0512一63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。

的公司地址：盐城省泰州市富阳四区盛泽镇的产品东向路73号，邮编：215228。

6、小组才会议开才会讨论短时间、费用：小组才会议半天，闭幕小组才会议的间公司食宿及据闻为重。

四、举办网上投支视之为票要求的完全一致操作流程

在本次投支视之为票表决上，间公司可以通过香港联合交易所私人公司和网上投支视之为票要求系由统（）举办投支视之为票要求。（举办网上投支视之为票要求时涉及完全一致操作所需说明的段落和编解码器则有可选1）

五、送交邮件

1、的公司八届五十四次常务顾却说才会决议案；

2、的公司八届三十一次录事却说才会决议案。

实为日前。

盐城东向方盛虹控股公司控股公司有限的公司

顾 却说 才会

2022年7年末27日

可选1：

举办网上投支视之为票要求的完全一致操作流程

一、网上投支视之为票要求计算机系由统

1、普通股的投支视之为票要求code与投支视之为票要求全名：投支视之为票要求code为“360301”，投支视之为票要求全名为“东向盛投支视之为票要求”。

2、填报修正案赞同或选举支视之为票数

对于非总和投支视之为票要求修正案，填报修正案赞同：达成协议、反对者、弃权票。

3、间公司对总修正案透过投支视之为票要求，视为对除总和投支视之为票要求修正案之外的其他所有修正案表达相同赞同。

间公司对总修正案与完全一致修正案重复投支视之为票要求时，以第一次适当投支视之为票要求起算。如间公司先对完全一致修正案投支视之为票要求修正案，再次对总修正案投支视之为票要求修正案，则以已投支视之为票要求修正案的完全一致修正案的修正案赞同起算，其他未能修正案的修正案以总修正案的修正案赞同起算；如先对总修正案投支视之为票要求修正案，再次对完全一致修正案投支视之为票要求修正案，则以总修正案的修正案赞同起算。

二、通过香港联合交易所私人公司投支视之为票要求的计算机系由统

1、投支视之为票要求短时间：2022年8年末11日的报价短时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、间公司可以指定银行的公司报价HTTP通过私人公司投支视之为票要求。

三、通过香港联合交易所网上投支视之为票要求系由统投支视之为票要求的计算机系由统

1、网上投支视之为票要求系由统开始投支视之为票要求的短时间为2022年8年末11日（现场投支视之为票表决开才会讨论隔日）中的午9：15，完结短时间为2022年8年末11日（现场投支视之为票表决完结隔日）傍晚3：00。

2、间公司通过网上投支视之为票要求系由统透过网上投支视之为票要求，需按照《华北地四区证录事才会注资者网上客户服务身份认证该公司须要（2016年草案）》的明文规定受理身份认证，拿下“香港联合交易所数字证书”或“香港联合交易所注资者客户服务解密”。完全一致的身份认证流程可指定网上投支视之为票要求系由统原则上须要北京电视台查阅。

3、间公司根据获取的客户服务解密或数字证书，可指定在明文规定短时间内通过香港联合交易所网上投支视之为票要求系由统透过投支视之为票要求。

可选2：

盐城东向方盛虹控股公司控股公司有限的公司

授 权 责 利 书

兹责利 老友（之外孙女）都是我其单位（自已）闭幕盐城东向方盛虹控股公司控股公司有限的公司2022年第六次临时投支视之为票表决，并按照本其单位（自已）赞同代理行使修正案权。

■

责利人(签名或不动产其单位盖章)：

责利人法人都是人（签名或盖章）：

责利人通行证电话号码（为统一社才会变迁信贷code/注册号）：

责利人间公司账户卡电话号码：

责利人视之为股数：

受利人名字（签名）：

受利人通行证电话号码：

特许权责利的须在：本特许权信函须在自协定协议之日至本次投支视之为票表决完结。

责利迟于： 年 年末 日

普通股code：000301 普通股全名：东向方盛虹 日前电话号码：2022-101

票据code：127030 票据全名：盛虹转债

票据code：114578 票据全名：19盛虹G1

盐城东向方盛虹控股公司控股公司有限的公司

第八届录事却说才会第三十一次小组才会议决议案日前

本的公司及录事却说才会同一天情况下讯息揭露的段落普通人、精准、比较简单，并未能盗用可考、误导辩解或灾难性值得注意。

一、录事却说才会小组才会议开才会讨论情况下

盐城东向方盛虹控股公司控股公司有限的公司（一般而言全名“的公司”）第八届录事却说才会第三十一次小组才会议于2022年7年末22日以专人送出、上网或电子邮件方式接获小组才会议接到，并于2022年7年末26日以通讯修正案模式开才会讨论。本次录事却说才会应闭幕录事却说5人，仅仅闭幕录事却说5人，小组才会议由录事却说才会主席倪根元老友主视之为，的公司高级别政府机构人员一致同意本次小组才会议。

本次录事却说才会小组才会议的开才会讨论符合标准有关法令、行政机构法令法规、政府机构规章、规范性邮件和的公司章程的明文规定。

二、录事却说才会小组才会议院才会情况下

1、院才会通过了《关于香港）有限公司间公司及关连性方为的公司备有货款暨关连性报价的修正案》

修正案结果：达成协议5支视之为票，反对者0支视之为票，弃权票0支视之为票。

本修正案尚需提交投支视之为票表决院才会。

实为日前。

盐城东向方盛虹控股公司控股公司有限的公司

录事 却说 才会

2022年7年末27日

。

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